大江网/吉安头条客户端讯 记者彭晓华报道：随着公安机关对电信网络诈骗的打击力度不断加强,骗子们为了逃避打击，与境外“洗钱”犯罪团伙勾结转移赃款。近日，吉安县万福镇有一个“跑分”洗钱的犯罪团伙，在短短2个月内，就为境外诈骗集团洗钱40余万元。经过警方侦破，该团伙7名成员目前已全部落网。6月11日，吉安县警方公布了对此案的侦破过程。
今年28岁的曾某，是吉安县万福镇的一名无业人员。今年3月，曾某在微信朋友圈里看到了一则招聘小广告，对方称有一个可以“躺着赚钱”的兼职，日入能有上千元的收入。于是，曾某便迫不及待地与对方进行联系，而对方也很热情地给他介绍了一份“兼职工作”。
工作内容非常简单，只要求曾某提供多张银行卡。每隔一段时间，就会有“上家”往他其中的一张银行卡内打入一笔巨款，他只需按照“上家”的指示，将钱转移到其他银行卡上就可以。而且每次帮忙转钱，曾某都可以按11%的比例去抽取服务费。
尽管曾某觉得钱的来路可能有问题，但是尝到了甜头后，他不仅自己继续做，还找来了6位亲朋好友一起来做。然后他们去各大银行办理了10余张银行卡，在短短的2个月内，就帮“上家”转移了40多万元资金，并因此获利4.4万元。
就在曾某还沉浸在“赚快活钱”的喜悦中时，他们为境外诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪行为，早已被警方完全掌握。随后，吉安县公安局反诈中心民警经过快速研判，迅速查明了曾某等7名犯罪嫌疑人的身份，最终在警方强大的政策攻势压力下,曾某等7名犯罪嫌疑人先后主动向警方投案自首。目前，曾某等7人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。